证券代码：002631 证券简称：德尔畴昔 公告编号：2024-107
债券代码：128063 债券简称：畴昔转债
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息败露内容的真确、准确和完竣，莫得失实
纪录、误导性述说或首要遗漏。
相配指示：
日
被强制赎回，特提醒“畴昔转债”握券东谈主在意在限期内转股。本次赎回完成后，
“畴昔转债”将在深圳证券来去所摘牌。“畴昔转债”握有东谈主握有的“畴昔转债”
存在被质押或被冻结的，提倡在罢手来去日前破除质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《对于提前赎回“畴昔转债”的议案》，公司董事会决定欺诈“畴昔转债”
的提前赎回权。现将议论事项公告如下：
一、赎回情况综合
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（一）可调节公司债券基本情况
经中国证券监督处治委员会《对于核准德尔畴昔科技控股集团股份有限公司
公开导行可调节公司债券的批复》（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公开导行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总和
为东谈主民币 63,000 万元。
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文快活，
公司 6.30 亿元可调节公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌来去，债券
简称“畴昔转债”，债券代码“128063”。
字据《深圳证券来去所股票上市功令》等议论限定和《德尔畴昔科技控股集
团股份有限公司公开导行可调节公司债券召募评释书》（以下简称“《可转债募
集评释书》”）的商定，本次刊行的可调节公司债券转股期自可调节公司债券发
行结束之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月
后的第一个来去日起至可调节公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
公司可转债驱动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱挽救，当今转股价
格为 3.57 元/股，详见公司差异于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网败露的《对于
可转债转股价钱挽救的公告》（公告编号顺次为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网败露的《对于向下
修正“畴昔转债”转股价钱的公告》
（公告编号顺次为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“畴昔转债”有条件赎回要求
字据《可转债召募评释书》，公司本次刊行的可调节公司债券的有条件赎回
要求如下：
转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调节公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
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当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱挽救的情形，则在挽救前的来去日
按挽救前的转股价钱和收盘价缱绻，挽救后的来去日按挽救后的转股价钱和收盘
价缱绻。
（三）有条件赎回要求触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日本事，公司股票已有 15 个来去日
的收盘价不低于“畴昔转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已满足公司股票在职何不息三十个来去日中至少十五个来去日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募评释书》中的有
条件赎回要求。
二、赎回奉行安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱果真信依据
字据《可转债召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“畴昔转债”赎
回价钱为 102.93 元/张（含息税）。缱绻经由如下：
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日期天数为 267 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
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赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的总共“未
来转债”握有东谈主。
（三）赎回花样实时辰安排
指示性公告，告知“畴昔转债”的债券握有东谈主。
记日（赎回日前一来去日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“畴昔转债”。
本次有条件赎回完成后，“畴昔转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“畴昔转债”握有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）研究方式
研究部门：证券部
研究电话：0512-63537615
三、其他需评释的事项
司进行转股陈说，具体转股操作提倡握有东谈主在陈说前研究开户证券公司。
来去时辰内，“畴昔转债”可平淡来去。
间内，“畴昔转债”可平淡转股。
可调节公司债券握有东谈主肯求调节成的股份须是整数股。转股时不及调节为 1
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股的可调节公司债券余额，公司将按照深交所等部门的议论限定，在可调节公司
债券握有东谈主转股当日后的五个来去日内以现款兑付该部分可调节公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
陈说后次一来去日上市流畅，并享有与原股份同等的权利。
四、风险指示
字据赎回安排，遗弃 2024 年 12 月 25 日收市后尚未奉行转股的“畴昔转债”
将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级商场价钱与赎回价钱相反较大，
投资者如未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者在意风险。
特此公告！
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十三日
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