证券代码：300843       证券简称：胜蓝股份         公告编号：2024-038 债券代码：123143       债券简称：胜蓝转债               胜蓝科技股份有限公司  对于“胜蓝转债”可能触发赎回条件的领导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容信得过、准确、无缺，莫得虚 假记录、误导性述说或紧要遗漏。   迫切内容领导：   胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 5 月 17 日至 股价钱（23.27 元/股）的 130%（即 30.25 元/股）。若在将来触发“胜蓝转债”的 有条件赎回条目（即“在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票在职何明白 三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含     ”），届时凭据《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券 召募流露书》      （以下简称“《召募流露书》”）中有条件赎回条目的关系章程，公司 董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“胜蓝 转债”。   敬请稠密投资者翔实了解可调治公司债券关系章程，并实时温雅公司后续公 告，逼迫投资风险。   一、可调治公司债券刊行上市粗略   经中国证券监督处置委员会《对于应承胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4024 号）核准，公司向不特 定对象公成立行 330 万张可调治公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，召募资金总数为东说念主民币 33,000.00 万元。公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起 在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。   凭据《深圳证券交游所创业板股票上市王法》等关系章程和《召募流露书》 的关系章程，“胜蓝转债”转股期自可转债刊行完竣之日（2022 年 4 月 8 日，即募 集资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月后的第一个交游日起至本次可调治公司 债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日。    二、转股价钱历次调节情况    “胜蓝转债”的驱动转股价钱为 23.45 元/股。 股价钱调节的关系条目，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调节，调节前“胜蓝转 债”转股价钱为 23.45 元/股，调节后转股价钱为 23.38 元/股，调节后的转股价钱 自 2022 年 5 月 30 日（除权除息日）起凯旋。 会第二十一次会议，审议通过了《对于公司 2021 年截止性股票激发筹备第一个 包摄期包摄条件成立的议案》，凭据公司 2021 年第一次临时激动大会的授权，董 事会合计公司 2021 年截止性股票激发筹备初次授予部分第一个包摄期包摄条件 照旧成立，公司向 83 名激发对象定向刊行公司 A 股庸俗股股票 597,000 股，上 市流通日为 2022 年 6 月 16 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 转债刊行的琢磨章程，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.38 元/股调节为 23.33 元/股， 调节后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起凯旋。 四次会议，审议通过了《对于 2021 年截止性股票激发筹备预留部分第一个包摄 期包摄条件成立的议案》。凭据公司 2021 年第一次临时激动大会的授权，董事会 合计公司 2021 年截止性股票激发筹备预留授予部分第一个包摄期包摄条件照旧 成立，公司向 6 名激发对象定向刊行公司 A 股庸俗股股票 90,000 股，上市流通 日为 2022 年 12 月 21 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 149,497,000 股加多至 149,589,397 股。凭据关系章程，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.33 元/股 调节为 23.32 元/股。调节后的转股价钱自 2022 年 12 月 21 日起凯旋。 价钱调节的关系条目，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调节，调节前“胜蓝转债” 转股价钱为 23.32 元/股，调节后转股价钱为 23.27 元/股，调节后的转股价钱自    三、“胜蓝转债”有条件赎回条目    凭据《召募流露书》的章程，“胜蓝转债”有条件赎回条目如下：    在转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调治公司债券：    ① 在转股期内，若是公司股票在职何明白三十个交游日中至少十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ② 当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主抓有的将被 赎回的可调治公司债券票面总金额；i：指可调治公司债券昔日票面利率；t：指 计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不 算尾）。    四、本次可能触发“胜蓝转债”有条件赎回条目的情况    自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 30 日，已有明白 10 个交游日的收盘价 格不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.27 元/股）的 130%（即 30.25 元/股）。在 将来二十个交游日内，若公司股票有五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 书》中有条件赎回条目的关系章程，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息 的价钱，赎回一起或部分未转股的“胜蓝转债”。    五、风险领导    凭据《可调治公司债券处置主义》《深圳证券交游所上市公司自律监管造就 第 15 号——可调治公司债券》等关系章程及《召募流露书》的商定，若触发有 条件赎回条目，公司将在骄气可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行 使赎回权，并实时扩充信息裸露义务。敬请稠密投资者翔实了解《召募流露书》 中可转债有条件赎回的关系商定，实时温雅公司后续关系公告，逼迫可转债投资 风险。 特此公告。         胜蓝科技股份有限公司董事会

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